Blanqueo de capitales y lavado de dinero: su concepto, historia y aspectos operativos

Bruno Tondini

Working Papers - Programa Derecho Internacional from Argentine Center of International Studies

Abstract: Hoy en día el lavado o reciclaje de dinero es percibido por la comunidad internacional como uno de los principales problemas, frente al cual la actividad criminal ocupa la atención de todas las autoridades relacionadas con el tema. Los países son conscientes de la difícil situación de establecer un criterio uniforme precisamente porque las realidades de cada nación son diversas así como los distintos modos que tienen de realizar el delito. Dentro de éste contexto puede hacerse algunas precisiones conceptuales del delito que estudiamos. Sin embargo coincidimos con Meincke, en que desde los orígenes del derecho penal se sabe que la criminalidad trae aparejada beneficios económicos y en la actualidad observamos que la criminalidad es fuente de ingentes cantidades de dinero. En otras palabras, la acción de blanquear dinero no es novedosa ya que el beneficio económico de los delitos demanda ser utilizado en los mercados legales; lo que sí resulta novedoso es la conceptualización del lavado de dinero, que nace cuando los analistas detectan que se trata de un problema en sí mismo y comienzan a separarlo y distinguirlo de los delitos que le dan origen, dándole un tratamiento independiente. La mayoría de los delitos económicos nacionales o globales existen desde los orígenes mismos del capitalismo y, en algunos casos, de la sociedad misma. Pero quizá nunca como ahora han dejado de ser excrecencias o vicios perifericos del sistema para convertirse en piezas constitutivas y básicas del funcionamiento de lo que puede denominarse, sin temor a la exageración, el capitalismo criminal.

Keywords: money laundering; capital; history; Meincke (search for similar items in EconPapers)
New Economics Papers: this item is included in nep-his

Downloads: (external link)
http://www.caei.com.ar/es/programas/di/20.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Ordering information: This working paper can be ordered from
Argentine Center of International Studies, Cafayate 1031, CP: 1408, Buenos Aires, Argentina.

Access Statistics for this paper

More papers in Working Papers - Programa Derecho Internacional from Argentine Center of International Studies
Contact information at EDIRC.
Series data maintained by Ariel González (). This e-mail address is bad, please contact .