Противодействие финансовым мошенничествам, в частности пирамидам, интернет и телефонным мошенничествам // Combating Fnancial Fraud, in Particular Pyramid, Internet and Telephone Fraud

Еселева-Пионка М. // Yesseleva-Pionka М., Кенжегаранова М. // Kenzhegaranova М., Азимбекова А. // Azimbekova А., Кусниева А. // Kusniyeva А. and Байбекова А. // Baibekova А.
Additional contact information
Еселева-Пионка М. // Yesseleva-Pionka М.: SDU University
Кенжегаранова М. // Kenzhegaranova М.: SDU University
Азимбекова А. // Azimbekova А.: SDU University
Кусниева А. // Kusniyeva А.: SDU University
Байбекова А. // Baibekova А.: SDU University

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2024, issue 2 Special, 86-89

Abstract: Цель исследования: – анализ международного опыта по борьбе с финансовым мошенничеством, в том числе законодательства, статистики учета правонарушений, оценка их эффективности и применимости в РК; – выработка рекомендаций, направленных на устранение пробелов в законодательстве РК и совершенствование мер борьбы, в том числе правового характера, а также предложений по практическому применению новых методов предупреждения, выявления и противодействия финансовым пирамидам, интернет и телефонному мошенничеству на примере международного опыта. Задачи: – критическая оценка текущих недостатков и ограничений в регулирующей и законодательной среде, связанных с финансовыми пирамидами, интернетмошенничеством и телефонными аферами в Республике Казахстан; – определение актуальности существующих методов оценки и передовых международных практик борьбы с финансовыми преступлениями в регулирующей и законодательной среде, а также разработка практических способов их адаптации в РК; – изучение и определение взаимосвязи между психологическими характеристиками типичных жертв финансовых мошенничеств; – анализ наиболее перспективных и масштабируемых путей (методов, подходов, способов) информирования широкой публики о финансовых мошенничествах, аферах и пирамидах; – оценка влияния оптимальных подходов и практических инструментов для внедрения систем обучения, выявления, мониторинга и государственного контроля финансовых преступлений; – выработка рекомендаций по итогам исследования. // Purpose of the Study: – analyzing international experience in combating financial fraud, including legislation, statistics of offense recording, assessment of their effectiveness and applicability in the Republic of Kazakhstan; – developing recommendations aimed at eliminating gaps in the legislation of the Republic of Kazakhstan and improving control measures, including legal ones, as well as proposals for the practical application of new methods of preventing, detecting and countering financial pyramids, Internet and telephone fraud using international experience as an example. Objectives: – a critical assessment of existing shortcomings and constraints in the regulatory and legislative environment related to financial pyramids, internet fraud and telephone scams in the Republic of Kazakhstan; – determining the relevance of existing assessment methods and best international practices for combating financial crimes in the regulatory and legislative environment, as well as developing practical ways to adapt them in the Republic of Kazakhstan; – study and determination of the relationship between the psychological characteristics of typical victims of financial fraud; – analyzing the most promising and scalable ways (methods, approaches, ways) of informing the general public about financial fraud, scams and pyramids; – assessing the impact of optimal approaches and practical tools for the implementation of systems for training, detection, monitoring and state control of financial crimes; – elaborating recommendations based on outcomes of the study.

Keywords: financial fraud; financial pyramids; Internet fraud; telephone fraud; financial crimes; international experience in countering fraud; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; интернетмошенничество; телефонное мошенничество; финансовые преступления; международный опыт противодействия мошенничеству (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E26 G14 G41 K14 K24 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/102493 English language version (application/pdf)
https://nationalbank.kz/file/download/104749 Russian language version (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2024:i:2special:p:86-89

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().