Phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam

Nguyễn Thị Loan ()
Additional contact information
Nguyễn Thị Loan: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH, 2016, vol. 11, issue 2, 104-116

Abstract: Mục tiêu chính của bài viết là phân tích, đánh giá các kết quả, hạn chế và nguyên nhân ảnh hưởng đến tính hiệu lực của hoạt động phòng chống rửa tiền qua hệ thống ngân hàng tại Việt Nam và khuyến nghị giải pháp góp phần nâng cao tính hiệu lực của hoạt động phòng chống rửa tiền thông qua đó ngăn ngừa hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của rửa tiền đối với quốc gia. Trong phạm vi bài viết, tác giả sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp các phương thức rửa tiền qua hệ thống ngân hàng Việt Nam từ năm 2007 - 2015. Dựa vào lý thuyết của Basel về phòng chống rửa tiền, bài viết thu thập dữ liệu thông qua khảo sát 176 mẫu từ lãnh đạo, nhân viên của Ngân hàng nhà nước và 22 ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Keywords: Rửa tiền; Phòng chống rửa tiền; Phòng chống rửa tiền qua ngân hàng; Hệ thống ngân hàng (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://journalofscience.ou.edu.vn/index.php/econ-vi/article/view/647/519 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:bjw:econvi:v:11:y:2016:i:2:p:104-116

Access Statistics for this article

TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH is currently edited by Nguyen Thuan

More articles in TẠP CHÍ KHOA HỌC ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ KINH DOANH from HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE, HO CHI MINH CITY OPEN UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Vu Tuan Truong ().