Geldwäschebekämpfung durch unterstützende Research-Systeme - Umsetzung in der Bankenpraxis

Bergles Siegfried and Schirnding Clemens Graf
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Bergles Siegfried: Dipl.-oec., Geldwäsche-Beauftragter der Citibank Privatkunden AG, Düsseldorf, und weiterer Gesellschafter der Citicorp AG, Deutschland
Schirnding Clemens Graf: Referent Recht des Bankenfachverband е. V, Bonn

Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft (ZBB) / Journal of Banking Law and Banking (JBB), 1999, vol. 11, issue 1, 58-62

Abstract: Die Methoden der Geldwäsche haben sich im Vergleich zu den Methoden der Geldwäschebekämpfung als innovativ erwiesen. Die Verfasser zeigen einen praktischen Ansatz zu einer „intelligenteren" Geldwäschebekämpfung auf. Sie beziehen sich auf die Ergebnisse einer Arbeitsgruppe „Research-Systeme" des Bankenfachverbandes е. V.

Date: 1999
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DOI: 10.15375/zbb-1999-0108

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