Expectativas para operaciones financieras en los Sectores Vulnerables mediante Matrices de Transición

Sergio Lagunas Puls and Julio Cesar Ramirez Pacheco
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Sergio Lagunas Puls: Universidad del Caribe, Departamento de Economía y Negocios
Julio Cesar Ramirez Pacheco: Universidad del Caribe, Departamento de Ciencias Básicas e Ingenierías

Remef - Revista Mexicana de Economía y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance), 2017, vol. 12, issue 2, 71-101

Abstract: El objetivo general es estimar escenarios para el volumen de operaciones que puedan presentarse en Sectores Vulnerables, susceptibles de recibir operaciones financieras ilícitas. El método empleado son las matrices estocásticas también denominadas de transición, en virtud de haber demostrado eficacia en la prevención de riesgo financiero, los resultados permitieron conocer el volumen de operaciones que podrían ser reportadas para un período de hasta 36 meses posterior a la información histórica a septiembre del 2014. Como parte de los análisis estocásticos, los resultados aportan elementos para que la inteligencia financiera pueda analizar con mayor profundidad a ciertos sectores hasta confirmar o no la procedencia ilícita. El método no había sido empleado hasta ahora para la estimación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Keywords: Sectores vulnerables; Recursos de procedencia ilícita; Matrices de transición (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: F38 G18 G28 M48 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2017
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