О порядке проведения последующего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

Шамин В. П.

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2012, issue 2, 361-364

Abstract: В статье рассмотрены основные положения, общие принципы и особенности осуществления внутреннего контроля отдельных операций в коммерческом банке в целях ПОД/ФТ.

Keywords: БАНК; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ; ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА (ПОД/ФТ); ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ; УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН; ANTI-MONEY LAUNDERING (AML) AND COMBATING THE FINANCING OF TERRORISM (CFT) (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/o-poryadke-proved ... luchennyh-prestupnym

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:027818:14514999

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал from CyberLeninka, Издательский дом Юр-ВАК
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().