Механизм легализации преступных доходов

Лукьянченков Е. Н. and Герасин А. Н.
Additional contact information
Герасин А. Н.: ФГБОУ ВПО «Московский государственный индустриальный университет»

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2012, issue 6, 311-312

Abstract: Экономическая безопасность государства предполагает формирование системы противодействия легализации преступных доходов через финансовую систему, попадающих в легальный предпринимательский сектор и представляющих угрозу стабильности государства. Определены причины и направления угроз финансовой устойчивости. Раскрыт механизм отмывания незаконно полученных доходов и детализированы фазы модели. детализированы направления легализации доходов и цель контроля над финансовыми организациями.

Keywords: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ; УГРОЗА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ; ПРЕСТУПНЫЕ ДОХОДЫ; «ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ» («MONEY-LAUNDERING»); ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДОХОДОВ; ФОРМЫ И СТАДИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/mehanizm-legalizatsii-prestupnyh-dohodov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:027818:14515582

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал from CyberLeninka, Издательский дом Юр-ВАК
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().