Институциональная стратегия формирования модели мониторинга и прогнозирования риска вовлечения банка в легализацию преступных доходов

Вовченко Наталья Геннадьевна and Фильчакова Наталья Юрьевна
Additional contact information
Вовченко Наталья Геннадьевна: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»
Фильчакова Наталья Юрьевна: Ростовский государственный экономический университет «РИНХ»

Journal of Economic Regulation Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики), 2014, vol. 5, issue 3, 107-115

Abstract: В условиях повышения мобильности трансграничных финансовых потоков описана необходимость разработки институциональной модели противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. В этой связи представлена институциональная модель субъектно-объектных отношений, направленных на выявление и мониторинг рисков вовлечения кредитных организаций в противоправные схемы по отмыванию доходов, как со стороны банка, так и со стороны государственных органов Проведен анализ институциональной модели, присущей Российской Федерации, в свете имплементации новых стандартов ФАТФ в целях обеспечения прозрачности финансовых потоков через создание системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.

Keywords: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ; ТРАНСПАРЕНТНОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ПОТОКОВ; ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ; РЕКОМЕНДАЦИИ ФАТФ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/institutsionalnay ... anka-v-legalizatsiyu

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:029047:15648650

Access Statistics for this article

More articles in Journal of Economic Regulation Journal of Economic Regulation (Вопросы регулирования экономики) from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Гуманитарные перспективы»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().