Финансовый мониторинг операций по денежным переводам физических лиц

Крестовский И. А.
Additional contact information
Крестовский И. А.: МФПА, г. Москва

Современная конкуренция, 2009, issue 1, 27-33

Abstract: В настоящее время объектом внимания финансово-кредитных организаций является проблема легализации доходов, полученных преступным путем, под которой понимается придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом либо правами на него, полученными в результате совершения преступления. Легализация доходов, полученных преступным путем, может проводиться через любые банковские операции как физических, так и юридических лиц. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов Проблематика заключается в том, что доходы, полученные от продажи наркотиков, торговли оружием, людьми и вымогательства, могут быть легализованы через системы банковских переводов. Целью статьи является рассмотрение особенностей работы по линии финансового мониторинга банков и небанковских организаций с переводами частных клиентов.

Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/finansovyy-monito ... dam-fizicheskih-lits

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:030872:2921743

Access Statistics for this article

More articles in Современная конкуренция from CyberLeninka, Общество с ограниченной ответственностью «Синергия ПРЕСС»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().