Управление риском вовлечения банка в процессы легализации преступных доходов

Молова Ляна Алексеевна
Additional contact information
Молова Ляна Алексеевна: СПбГЭУ

Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2014, issue 1 (85), 115-119

Abstract: В статье рассматривается методология минимизации риска вовлечения российского банка в процессы легализации доходов, полученных преступным путем, основанная на современных особенностях и объективных изменениях внешней среды. Анализируется взаимосвязь типичных банковских рисков и риска легализации преступных доходов, источниками происхождения которых являются, в большей степени, внешние факторы.

Keywords: БАНК; РИСК; ВОВЛЕЧЕНИЕ; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ (ОТМЫВАНИЕ) ДОХОДОВ; INVOLVING THE LEGALIZATION (LAUNDERING); МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ; ПОД/ФТ; AML/CFT (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-riskom ... prestupnyh-dohodov-1

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032786:15924714

Access Statistics for this article

More articles in Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().