Актуальные проблемы коммерческих банков при выполнении функций под/ФТ

Лебедева Марина Евгеньевна and Гладкова Светлана Борисовна
Additional contact information
Лебедева Марина Евгеньевна: Международный банковский институт
Гладкова Светлана Борисовна: Санкт-Петербургский университет МВД России

Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета, 2016, issue 2 (98), 41-45

Abstract: Выявлены проблемы практической реализации кредитными организациями требований законодательных и нормативных документов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее ПОД/ФТ) в рамках осуществления процедур внутреннего контроля. Особое внимание уделено организации работы с физическими лицами, добровольно декларирующими активы и счета, выгодоприобретателями и бенефициарными владельцами клиентов. На основе оценки возможности эффективного применения законодательства в сфере ПОД/ФТ, предложены пути по его дальнейшего совершенствования.

Keywords: КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК; ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ; ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ОТМЫВАНИЮ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ; БЕНЕФИЦИАР; БАНК РОССИИ; РОСФИНМОНИТОРИНГ; COMMERCIAL BANK; FINANCIAL MONITORING; INTERNAL CONTROL; THE PREVENTION OF MONEY LAUNDERING; BENEFICIARY; THE BANK OF RUSSIA; ROSFINMONITRING (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problem ... enii-funktsiy-pod-ft

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:032786:16474944

Access Statistics for this article

More articles in Izvestiâ Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo èkonomičeskogo universiteta Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный экономический университет (СПбГЭУ)»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().