КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ ОБОРОТА КРИПТОВАЛЮТЫ // Criminological Risks of Crypto Currency Turnover

Elina Sidorenko L. and Э. Сидоренко Л.
Additional contact information
Elina Sidorenko L.: MGIMO
Э. Сидоренко Л.: МГИМО МИД России

Экономика. Налоги. Право // Economics, taxes & law, 2017, vol. 10, issue 6, 147-154

Abstract:

The research focuses on the assessment of the criminal turnover of crypto currency as the most sought-after product of the distributed ledger technology (blockchain). The subject of the research is crimes in which the virtual currency is either a means or an object of criminal assault. The research objectives were the search for criminological regularities in the commission of crypto crimes and the assessment of advantages and risks of the virtual currency turnover. The methods of comparative, criminological and statistical analysis made it possible to analyze the above risks through the prism of economic and constructive features of distributed ledger technology (DLT) and identify the most common ways of committing crimes, while the classification of methods of criminal use of the blockchain supported by examples of judicial practices defined prospective areas of the preventive activity. Based on the research findings it was concluded that the cooperation between countries in monitoring crypto crimes and development of a legislative basis for their prevention needs to be expanded.

Основное внимание в работе сосредоточено на оценке криминального оборота криптовалюты как наиболее востребованного продукта технологии распределенного реестра (блокчейна). Предмет исследования составили преступления, в которых виртуальная валюта является либо средством, либо предметом преступного посягательства. В качестве целей исследования были обозначены поиск криминологических закономерностей совершения криптопреступлений и оценка преимуществ и рисков оборота виртуальной валюты. Использование методов компаративного, криминологического и статистического анализа позволило рассмотреть эти риски сквозь призму экономических и конструктивных особенностей технологии распределенного реестра и выявить наиболее распространенные способы совершения преступлений, а приведенная в работе классификация способов криминального использования блокчейна, подкрепленная примерами судебной практики, - обозначить перспективные направления профилактической деятельности. На основе проведенного исследования сделан вывод о необходимости расширения сотрудничества государств в направлении изучения криптопреступлений и выработке законодательной основы их предупреждения.

Keywords: crypto currency; criminological risks; warning; crypto crimes; blockchain; bitcoin; криптовалюта; криминологические риски; предупреждение; криптопреступления; блокчейн; биткойн (search for similar items in EconPapers)
Date: 2018-08-24
References: View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://economy.fa.ru/jour/article/viewFile/367/350.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:econom:y:2017:i:6:p:147-154

Access Statistics for this article

More articles in Экономика. Налоги. Право // Economics, taxes & law from ФГОБУ "Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации" // Financial University under The Government of Russian Federation
Bibliographic data for series maintained by Алексей Скалабан ().