Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов

Шухрат Хомидов

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 2025, vol. 3, issue 2

Abstract: Современные мировые экономические тенденции характеризуются ростом объемов финансовыхопераций, обширной интернационализацией бизнеса и быстрым развитием технологий, создающих новыевозможности, но при этом увеличивающих риски легализации преступных доходов. В целях предотвращениянегативных последствий этих рисков странам необходимо разработать и эффективно реализовать меры повыявлению, оценке и пониманию рисков легализации преступных доходов.

Keywords: национальная оценка рисков; легализация преступных доходов; угрозы; уязвимости; последствия; специально уполномоченный орган; предикатное преступление; финансовая разведка; финансовая безопасность; финансовое учреждение; установленные нефинансовые предприятия и профессия. (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/4438 Abstract page (text/html)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:teu:ged000:v:3:y:2025:i:2:id:4438

DOI: 10.5281/zenodo.14872292

Access Statistics for this article

More articles in GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT from "Ma'rifat-Print-Media" LLC, Tashkent State University of Economics
Bibliographic data for series maintained by Xayrulla ().