ВЛИЯНИЕ AML/KYC ПРОЦЕДУР НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОНЛАЙН ТРАНСГРАНИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ

Азиз Садыков

GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT, 2025, vol. 3

Abstract: В настоящем тезисе исследуется влияние процедур противодействия легализациидоходов, полученных незаконным путём, и идентификации клиентов (AML/KYC) на эффективностьтрансграничных денежных переводов. Особое внимание уделено обеспечению баланса междутребованиями финансовой безопасности, скоростью, удобством и экономической целесообразностьюмеждународных переводов. Проанализированы нормативно-правовые подходы Республики Узбекистани международные стандарты FATF, а также рассмотрены практические аспекты внедрения процедурAML/KYC в банковских и небанковских платёжных системах

Keywords: AML; KYC; трансграничные денежные переводы; финансовый мониторинг; комплаенс; FATF; платёжные системы; корреспондентские отношения; цифровая идентификация; финансовая безопасность (search for similar items in EconPapers)
Date: 2025
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/i ... D/article/view/11305 Abstract page (text/html)
https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/i ... /download/11305/9449 Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:teu:ged000:v:3:y:2025:id:11305

DOI: 10.5281/zenodo.20816914

Access Statistics for this article

More articles in GREEN ECONOMY AND DEVELOPMENT from "Ma'rifat-Print-Media" LLC, Tashkent State University of Economics
Bibliographic data for series maintained by Xayrulla ().