Strukturelle Kernanforderungen an das ICP

Darius O. Schindler ()
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Darius O. Schindler: CiTEX Forschungsgesellschaft mbH

Chapter 11 in OFAC Settlement Agreements, 2026, pp 203-204 from Springer

Abstract: ZusammenfassungIn allen untersuchten Fällen war das OFAC-Settlement an verbindliche Verpflichtungen zur Einführung oder Erweiterung eines Internal Compliance Programmes nach dem OFAC-Framework (2019) geknüpft. Kernelemente sind die klare Verantwortlichkeit der Unternehmensleitung, ausreichende Ressourcen sowie die Integration der Sanktions-Compliance in alle Geschäftsprozesse. Zentral ist eine programmbezogene Risikoanalyse, insbesondere mit Blick auf den Nahen Osten und US-Dollar-Transaktionen als häufigsten US-Nexus. Die Fallstudie zeigt, dass Compliance nicht als formale Pflicht, sondern als dauerhafte strategische Aufgabe verstanden werden muss. Nur durch systematische Identifikation und Steuerung sanktionsrechtlicher Risikozonen lassen sich extraterritoriale OFAC-Maßnahmen wirksam begrenzen.

Date: 2026
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DOI: 10.1007/978-3-658-50017-7_11

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