US-Nexus

Darius O. Schindler ()
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Darius O. Schindler: CiTEX Forschungsgesellschaft mbH

Chapter 5 in OFAC Settlement Agreements, 2026, pp 23-35 from Springer

Abstract: ZusammenfassungDer „US-Nexus“ fungiert als zentrales Einfallstor für die Anwendbarkeit des US-Exportkontroll- und Sanktionsrechts auf Nicht-US-Unternehmen. Er entsteht insbesondere durch (i) US-Güter bzw. „items subject to the EAR“ (Reexport, De-minimis-Regel, Foreign Direct Product), (ii) die Beteiligung von US-Personen bzw. „owned or controlled“-Konstellationen – insbesondere im Rahmen der Kuba- und Iran-Sanktionsregime – sowie (iii) vertragliche Anknüpfungspunkte wie US-Dollar-Zahlungen über CHIPS oder Fedwire oder das „causing“-Konzept. Ergänzend können Secondary Sanctions auch ohne klassischen Nexus erhebliche Risiken begründen. Für europäische Unternehmen folgt daraus die Notwendigkeit, die Nexus-Prüfung und das Screening systematisch in die Compliance-Organisation zu integrieren, da in der Enforcement-Praxis bereits minimale US-Bezüge regelmäßig ausreichen.

Date: 2026
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DOI: 10.1007/978-3-658-50017-7_5

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