Blanchiment et risques financiers: les difficultés d'organisation des banques

Philippe Castelnau ()
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Philippe Castelnau: IMT-BS - DEFI - Département Droit, Économie et Finances - TEM - Télécom Ecole de Management - IMT - Institut Mines-Télécom [Paris] - IMT-BS - Institut Mines-Télécom Business School - IMT - Institut Mines-Télécom [Paris]

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Abstract: Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les établissements financiers rencontrent des difficultés d'ordre technologique, juridico-financière ou encore géopolitique, avec les paradis financiers ou plateformes off-shores. Ces difficultés sont regroupées au sein d'un poste des établissements financiers : l'analyste KYC (Know your customer).

Keywords: Blanchiment; Montage financier; Nouvelles technologies (search for similar items in EconPapers)
Date: 2010-05
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Published in Revue Banque, 2010, 724, pp.44 - 45

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