PRANJE NOVACA U DOMAĆEM I STRANOM ZAKONODAVSTVU

Davor Iljkić ()
Additional contact information
Davor Iljkić: PUZ,Sektor kriminalističke policije

No 6, Effectus - Working Paper Series from Effectus - University College for Law and Finance

Abstract: U radu se prezentira pranje novca kao pojava s transnacionalnim elementima u kriminalističkom i kaznenopravnom smislu i uloga financijskih obavještajnih jedinica u prevenciji i sprečavanju pranja novca. Definirani su osnovni pojmovi, faze pranja novca, osnovna načela, međunarodni propisi, međunarodni kaznenopravni okvir, smjernice i Direktive EU, normativna struktura u Hrvatskoj obuhvaćena pravilnicima i Zakonom o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma. Kupovina dionica, nekretnina, osnivanje crnih fondova je prijetnja za sigurnost financijskog i banakarskog sustava. Zbog toga je od krucijalne važnosti pratiti korak u pristupu s preporukama Europe i težiti zakonodavnom unapređivanjum, modernizaciji susatva i usklađivanju. U tome je od velike pomoći predviđanje problema i zakonodavnih rješenja koje imaju zemlje s dugoročnom praksom u pranju novca poput Njemačke i SAD.

Keywords: pranje novca; financiranje terorizma; prevencija; sumnjiva transakcija; oduzimanje ilegalnih prihoda; financiranje terorizma (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E42 F38 K42 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 22 pages
Date: 2015-04
New Economics Papers: this item is included in nep-ger and nep-mac
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://effectus-uciliste.eu/images/working_papers/ ... om_zakonodavstvu.pdf First version, 2015-04 (application/pdf)
Our link check indicates that this URL is bad, the error code is: 404 Not Found (http://effectus-uciliste.eu/images/working_papers/6_Iljkic_Davor-Pranje_novca_u_domacem_i_stranom_zakonodavstvu.pdf [301 Moved Permanently]--> https://www.infobibliotheque.com/le-blog//images/working_papers/6_Iljkic_Davor-Pranje_novca_u_domacem_i_stranom_zakonodavstvu.pdf [301 Moved Permanently]--> https://www.infobibliotheque.com/le-blog/images/working_papers/6_Iljkic_Davor-Pranje_novca_u_domacem_i_stranom_zakonodavstvu.pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:eff:wpaper:0006

Access Statistics for this paper

More papers in Effectus - Working Paper Series from Effectus - University College for Law and Finance Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Neven Vidakovic ( this e-mail address is bad, please contact ).