Комментарий к Закону Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Сахов Н.С.
Additional contact information
Сахов Н.С.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2016, issue 3, 39-45

Abstract: В статье были рассмотрены основные нововведения Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (далее – Закон о ПОД/ФТ) с целью детализации новшеств и возникающих проблем при практической реализации его норм, как банками, так и государственными органами. Статья написана на актуальную тему не только для Казахстана, но и для многих других стран. В настоящее время преступные деяния в области отмывания доходов преступным путем характеризуются постоянным совершенствованием и поэтому очень важно на законодательном уровне своевременно выявлять пробелы и оперативно вносить правки с целью исключения последствий и во избежание роста таких преступлений.

Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13211 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2016:i:3:p:39-45

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().