Выявление рисков вовлечения банков в незаконное обналичивание денег с помощью отчетности по кассовому обороту

Сейданов А.А.
Additional contact information
Сейданов А.А.: National Bank of Kazakhstan

Economic Review(National Bank of Kazakhstan), 2016, issue 4, 42-46

Abstract: В статье рассматриваются способы выявления обналичивания денег через финансовые институты Казахстана и меры по борьбе с незаконным обналичиванием денег. Цель статьи заключается в раскрытии проблем ПОД/ФТ и расссмотрении возможных путей решения.

Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nationalbank.kz/file/download/13209 (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aob:journl:y:2016:i:4:p:42-46

Access Statistics for this article

Economic Review(National Bank of Kazakhstan) is currently edited by Vitaliy Tutushkin

More articles in Economic Review(National Bank of Kazakhstan) from National Bank of Kazakhstan Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Saida Agambayeva ().