Jak wykorzystać modele Markowa na potrzeby przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz w walce z terroryzmem? (Część 2)

Maciej Kędzierski

Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems, 2024, issue 3, 41-64

Abstract: Cel badań i hipotezy/pytania badawcze Przyjęto założenie, że przedmiotowe rozwiązanie, korzystające z uniwersalnej metody HMM, pozwala na jej zastosowanie w IO wobec potrzeby wyłonienia z wielości cechowanych danych – metadanych – wzorców postępowania określonych jako „negatywny impuls” (anomalia kierunkowa). Metody badawcze Dokonanie przeglądu dotychczasowych badań nad problematyką HMM i możliwości wdrożenia tej metody na potrzeby walki z przestępczością, w tym na rzecz walki z praniem pieniędzy i terroryzmem. Główne wyniki W związku z brakiem pozyskiwania bezpośrednich danych o działaniach terrorystycznych, ich niekompletności oraz potrzeby przewidywania możliwości powstania zdarzeń godzących w bezpieczeństwo publiczne czy finansowe istnieje potrzeba budowania wiedzy o terrorystach na podstawie danych niezwiązanych bezpośrednio z tym rodzajem przestępczości (jako pośrednie wyniki obserwacyjne). Ma to też swoje przełożenie na tworzenie zbiorów uczących dla matematycznych modeli przeciwdziałania. W konsekwencji prowadzenie badań opartych na niskiej liczbie danych i dostępnych w większych przedziałach czasowych może dawać nieadekwatne wyniki. Ponadto zastosowanie podejścia probabilistycznego stwarza możliwości projektowania przeciwdziałań wobec typowanych negatywnych zachowań. Implikacje dla teorii i praktyki Możliwości zastosowania matematycznych modeli przeciwdziałania w zakresie prowadzenia analizy rozpoznania przez instytucje obowiązane oraz na potrzeby prowadzenia czynności analitycznych w ramach stosowania analizy kryminalnej w służbach policyjnych i specjalnych.

Keywords: finansowanie terroryzmu; pranie pieniędzy; ukryte modele Markowa; ukryty stan (ukryty model); proces rozpoznania anomalii (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
References: View references in EconPapers View complete reference list from CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://nsz.wat.edu.pl/pdf-203230-123559 Full text (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:aou:nszioz:y:2024:i:3:p:41-64

Access Statistics for this article

Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems is currently edited by Wioletta Wereda and Jacek Woźniak

More articles in Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems from Military University of Technology, Faculty of Security, Logistics and Management, Institute of Organization and Management
Bibliographic data for series maintained by Michał Jurek ().