¿Cómo identificar a todas las sociedades del mundo? La experiencia del código LEI (Legal Entity Identifier)

Alejandro Morales, Manuel Ortega, Joaquín Rivero and Susana Sala
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Alejandro Morales: Banco de España
Manuel Ortega: Banco de España
Joaquín Rivero: Banco de España
Susana Sala: Banco de España

No 2401, Occasional Papers from Banco de España

Abstract: Como respuesta a la crisis financiera iniciada en 2008, el Consejo de Estabilidad Financiera (FSB) puso en marcha un sistema mundial de registro de personas jurídicas. La iniciativa aspiraba a crear un código de identificación único para cada una de las entidades que operan en los mercados financieros, denominado en inglés código LEI (Legal Entity Identifier), y a mantener tales códigos actualizados. Este documento repasa la historia del proceso de constitución del sistema que gestiona este nuevo código, así como su gobernanza y regulación. Se analizan los beneficios, límites y retos que representa crear un sistema mundial de identificación de agentes que debe estar operativo en mercados y jurisdicciones con diferentes normativas mercantiles y usos en la gestión de este tipo de información. En este sentido, debe destacarse que la existencia de registros administrativos públicos donde se identifiquen las sociedades no constituye un estándar en muchos países, lo que afecta a la calidad y cobertura que puede alcanzarse con un código único mundial como el LEI.

Keywords: LEI; identificador global; identificador mundial; código de identificación; GLEIF; ROC; LOU; recomendación FSB; EMIR; LEI challenge (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: C81 D04 F42 G28 (search for similar items in EconPapers)
Pages: 40 pages
Date: 2024-01
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DOI: 10.53479/35888

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