La nuova autorit? Europea per il contrasto del riciclaggio e la lotta al terrorismo (AML/CFT): disciplina ed evoluzione

Carmine Ruggiero

ECONOMIA PUBBLICA, 2024, vol. 2024/1, issue 1, 65-84

Abstract: L?unione Europea, a seguito di un?analisi approfondita della situazione attuale del contrasto al riciclaggio di denaro e contrasto al finanziamento del terrorismo, ha ritenuto di integrare la disciplina in materia in modo da favore ancora di pi? la collaborazione degli Stati membri, in quanto le differenze legislative e la necessaria dipendenza dai singoli Stati e dalle autorit? preposte al controllo dei singoli Paesi, ha costituito e costituisce ancora oggi il principale ostacolo ad un efficace contesto a detti fenomeni, nonostante la regolamentazione ormai trenten-nale del fenomeno. I punti essenziali delle nuove disposizioni sono essenzialmene due: da una parte la creazione di un?Autorit? centrale per il coordinamento (AMLA ? Anti Money Laundering Authority), l?assistenza e la supervisione delle attivit? svolte dalle autorit? dei singoli Paesi e dall?altra la creazione di una disciplina, auspicabilmente di fonte regolamentare, che possa avere una pi? rapida e diretta attuazione per far fronte a fenomeni in continua evoluzione. L?esperienza italiana in materia ? inoltre alla base della candidatura di Roma quale sede centrale dell?AMLA.

Keywords: antiriciclaggio; AMLA; collaborazione; regolamento. (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: G21 G38 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2024
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