О некоторых проблемах оперативно-розыскной деятельности при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем

Миронов Сергей Борисович and Миронова Татьяна Борисовна
Additional contact information
Миронов Сергей Борисович: Тульский государственный университет
Миронова Татьяна Борисовна: Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской Федерации

Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки, 2016, issue 3-2, 345-351

Abstract: Авторами рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, при выявлении фактов легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Определяются способы отмывания (легализации) этих доходов, способы и меры по оптимизации экономических отношений и превентивной деятельности правоохранительных органов.

Keywords: ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ; ПРЕСТУПНОСТЬ; ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ; ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОВ ОТМЫВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ; ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ; КООРДИНАЦИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ ДЕЙСТВИЙ; УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС; OPERATIVELY-SEARCH ACTIVITY; MONEY LAUNDERING; LAW ENFORCEMENT; CRIME; FINANCIAL CONTROL; CRIMES IN THE SPHERE OF ECONOMIC SECURITY; REVEALING OF FACTS OF MONEY-LAUNDERING; OPERATIONAL-SEARCH ACTIVITIES; COORDINATION OF INVESTIGATIVE ACTIONS; CRIMINAL PROCEDURE (search for similar items in EconPapers)
Date: 2016
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/o-nekotoryh-probl ... luchennyh-prestupnym

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:013908:16941633

Access Statistics for this article

More articles in Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Тульский государственный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().