О требованиях к подготовке и обучению кадров профессиональных участников рынка ценных бумаг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма

Гученкова Елена Ивановна
Additional contact information
Гученкова Елена Ивановна: Омский филиал НАУФОР

Вестник Омского университета. Серия «Экономика», 2011, issue 3, 179-183

Abstract: Рассматриваются легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путём, и финансирование терроризма как одни из главных факторов неблагоприятного инвестиционного климата страны, препятствующих притоку инвестиций в экономику; роль персонала финансовых структур при выполнении ими своих должностных обязанностей в целях противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма; необходимость специального инструктажа и обучения персонала организации для выявления незаконных сделок и финансовых операций.

Keywords: ЛЕГАЛИЗАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ; ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ; ЦЕЛЕВОЙ ИНСТРУКТАЖ; LEGALIZATION (WASHING UP) OF INCOMES (search for similar items in EconPapers)
Date: 2011
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/o-trebovaniyah-k- ... ystviya-legalizatsii

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:025682:14483683

Access Statistics for this article

More articles in Вестник Омского университета. Серия «Экономика» from CyberLeninka, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().