Анализ организационных особенностей и основных недостатков Российской системы противодействия отмыванию преступных доходов

Золотарев Евгений Владимирович

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2013, issue 6, 316-320

Abstract: Принимаемые российским правительством меры, направленные на усиление противодействия легализации (отмыванию) доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), позволили построить целостную систему, отвечающую международным требованиям и стандартам. В статье проведено исследование национальной системы ПОД/ФТ и основных ее недостатков, что может быть использовано органами государственной власти при реализации мероприятий по ее совершенствованию.

Keywords: ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ; ФИНАНСИРОВАНИЕ ТЕРРОРИЗМА; СИСТЕМА ПОД/ФТ; ФИНАНСОВЫЙ МОНИТОРИНГ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2013
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-organizats ... u-prestupnyh-dohodov

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:027818:14511882

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал from CyberLeninka, Издательский дом Юр-ВАК
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().