Современные подходы к правовому регулированию корреспондентских и инвестиционных отношений кредитных организаций в транснациональной деятельности

Михайлов Д. Н.
Additional contact information
Михайлов Д. Н.: Всероссийская государственная налоговая академия, Министерство финансов Российской Федерации

Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал, 2009, issue 2, 229-232

Abstract: Статья посвящена транснациональным корреспондентским и инвестиционным отношениям кредитных организаций. Дается определение транснациональным операциям банков, обосновывается ответственность банков за легализацию доходов, полученных преступным путем. На примере американских холдинговых компаний показаны формы банковского надзора за операциями банков в транснациональной деятельности.

Keywords: ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ; ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ БАНКОВ НЕЛЕГАЛЬНЫМ ДОХОДАМ; КОНТРОЛЬ БАНКОВ ЗА ДВИЖЕНИЕМ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ КЛИЕНТОВ В МИРОВОМ ОБОРОТЕ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-podho ... itnyh-organizatsiy-v

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:027818:14513959

Access Statistics for this article

More articles in Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал from CyberLeninka, Издательский дом Юр-ВАК
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().