Концепция статистической оценки рисков вовлечения клиентов финансовых институтов в схемы по отмыванию денег

Ниворожкина Л. И. and Синявская Т. Г.
Additional contact information
Ниворожкина Л. И.: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)
Синявская Т. Г.: Ростовский государственный экономический университет (РИНХ)

Terra Economicus, 2012, vol. 10, issue 4, 30-36

Abstract: В статье развиваются теоретические подходы к оценке рисков финансовых институтов, связанных с тем, что их клиенты-физические лица могут вовлекаться в схемы по отмыванию денег. Предлагается методика оценки риска на основе статистических методов, основанная на одновременном учете факторов риска: финансовой грамотности клиентов, их отношения к деньгам и склонности к риску.

Keywords: ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ; ОЦЕНКА РИСКОВ; ОТМЫВАНИЕ ДЕНЕГ; ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ; ОТНОШЕНИЕ К ДЕНЬГАМ; СКЛОННОСТЬ К РИСКУ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2012
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/kontseptsiya-stat ... -po-otmyvaniyu-deneg

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031478:14386225

Access Statistics for this article

More articles in Terra Economicus from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Южный федеральный университет»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().