Анализ схем правонарушений в области использования пластиковых карт

Куликов Н.И. and Сизов А.А.
Additional contact information
Куликов Н.И.: ФГБОУ ВПО "Тамбовский Государственный Технический Университет"
Сизов А.А.: ФГБОУ ВПО "Тамбовский Государственный Технический Университет"

Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент», 2015, issue 2, 61-69

Abstract: В основе мошеннических действий с использованием пластиковых карт лежит несанкционированное списание денежных средств со счетов клиентов в банке эмитенте. Такой вид мошенничества осуществляется в результате незаконного вмешательства в применяемые банком технологии расчетов. И независимо от того как они исполняются: на основе бумажных или на основе электронных носителей. В данной статье ставится задача рассмотреть банковские кредитные карты как предмет посягательств со стороны преступного мира. Актуальность статьи заключается в том, что для решения проблем в кредитно банковской системе необходимо комплексное решение, так как правоохранительные органы раскрывают лишь 15% от всех совершенных преступлений. В статье произведен анализ того, как с помощью банковских карт организованными преступными группами создаются схемы обналичивания отмываемых денежных средств. Также выявлены негативные факторы развития данных правонарушений.

Keywords: КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ; CREDIT CARDS; КРЕДИТНЫЕ СЧЕТА; CREDIT ACCOUNTS; OFFSHORE ZONES; WASHING UP OF INCOMES; МОНИТОРИНГ; MONITORING; ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ; ОТМЫВАНИЕ ДОХОДОВ (search for similar items in EconPapers)
Date: 2015
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-shem-pravo ... iya-plastikovyh-kart

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:031903:16469185

Access Statistics for this article

More articles in Научный журнал НИУ ИТМО. Серия «Экономика и экологический менеджмент» from CyberLeninka, Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики»
Bibliographic data for series maintained by CyberLeninka ().