Geldwäsche-Compliance bei Industrie- und Handelsunternehmen (Güterhändler)

Jürgen Krais
Additional contact information
Jürgen Krais: Siemens AG

Chapter 5 in Compliance Officer, 2025, pp 95-111 from Springer

Abstract: Zusammenfassung Industrie- und Handelsunternehmen haben in den vergangenen Jahren erhebliche Anstrengungen bei der Implementierung effektiver Compliance-Programme unternommen. Dabei lag der Schwerpunkt in der Regel auf der Verhinderung von Korruptions- oder Kartellstraftaten. Geldwäsche-Compliance spielt dagegen noch immer kaum eine Rolle. Vielfach geht man davon aus, dass Industrie und Handel „keine Geldwäsche betreiben und daher keine Anti-Geldwäsche brauchen“. Dabei ist Geldwäsche-Prävention längst mehr als der Versuch, das organisierte Verbrechen daran zu hindern, Gelder aus Drogenkriminalität, Waffenschmuggel oder Menschenhandel auf Bankkonten einzuzahlen. Die Globalisierung der internationalen Handelsströme bietet vielfältige Möglichkeiten im Rahmen von Handelsbeziehungen illegales Vermögen zu generieren, seine Herkunft zu verschleiern, es gewinnbringend anzulegen oder mit legalem Geld zu vermischen und auf diese Weise zu „waschen“ („trade based money laundering“). Im Folgenden soll dem Leser ein Überblick über die für Industrie- und Handelsunternehmen („Güterhändler“) geltenden Bestimmungen des Geldwäschegesetzes (GwG) gegeben werden. Besonderer Fokus liegt dabei auf der Praxis von Unternehmen in nicht bargeldintensiven Branchen.

Date: 2025
References: Add references at CitEc
Citations:

There are no downloads for this item, see the EconPapers FAQ for hints about obtaining it.

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:spr:sprchp:978-3-658-42421-3_5

Ordering information: This item can be ordered from
http://www.springer.com/9783658424213

DOI: 10.1007/978-3-658-42421-3_5

Access Statistics for this chapter

More chapters in Springer Books from Springer
Bibliographic data for series maintained by Sonal Shukla () and Springer Nature Abstracting and Indexing ().