Offshore finančné centrá a pranie špinavých peňazí

Eva Jančíková ()
Additional contact information
Eva Jančíková: Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave

Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations), 2009, vol. 7, issue 1, 56-63

Abstract: Offshore finančné centrá sú významnou súčasťou medzinárodného finančného systému. Často sa však zneužívajú na pranie špinavých peňazí, ktoré pochádzajú z rôznej trestnej činnosti, hlavne z obchodovania s drogami, z finančných podvodov alebo rôznych iných druhov trestnej činnosti. V poslednom období sa offshore centrá dostávajú pod silný tlak medzinárodných inštitúcií, aby prijali účinné opatrenia na boj proti praniu špinavých peňazí. V niektorých offshore centrách sa pod týmto tlakom zaviedla prísnejšia regulácia bankových transakcií s cieľom minimalizovať prílev týchto peňazí. Aj keď sa vynakladá nemalé úsilie na zavádzanie efektívnejšieho bankového dohľadu a na vytváranie väčšej transparentnosti pri bankových transakciách, stále sú v tejto oblasti ešte veľké rezervy. Niektorí odborníci označujú offshore finančný svet, pokiaľ ide o vyšetrovanie prania peňazí, finančných podvodov a daňových únikov, ako „Bermudský trojuholník“, v ktorom sa strácajú všetky stopy po špinavých peniazoch.

Keywords: offshore finančné centrá; pranie špinavých peňazí; bankové tajomstvo; regulácia bankových transakcií; transparentnosť bankových transakcií (search for similar items in EconPapers)
JEL-codes: E49 (search for similar items in EconPapers)
Date: 2009
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
https://fmv.euba.sk/RePEc/brv/journl/MV2009-1.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:brv:journl:v:7:y:2009:i:1:p:56-63

Access Statistics for this article

More articles in Medzinarodne vztahy (Journal of International Relations) from Ekonomická univerzita, Fakulta medzinárodných vzťahov Contact information at EDIRC.
Bibliographic data for series maintained by Mykhaylo Kunychka ().