ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇЇ СИСТЕМИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ // Foreign experience of organization the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds from crime

Ірина Миколаївна Копиця and Ольга Володимирівна Смагло
Additional contact information
Ірина Миколаївна Копиця: Житомирський державний технологічний університет
Ольга Володимирівна Смагло: Житомирський державний технологічний університет

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS, 2013, vol. 64, issue 2

Abstract:

Investigated and analyzed the system of prevention and counteraction to legalization (laundering) of proceeds got a criminal way abroad, examined differences and similarities of organization the financial monitoring foreign countries.

Досліджено та проаналізовано системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом зарубіжних країн, розглянуто спільні та відмінні риси організації фінансового моніторингу іноземних держав.

Keywords: legalization (laundering) of proceeds; financial monitoring; легалізація (відмивання) доходів; фінансовий моніторинг (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014-12-12
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/33127/36954.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:000ven:33127

Access Statistics for this article

More articles in Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS from Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Ольга Могиленко ().