ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ // Theoretical aspects of the financial monitoring of foreign economic activity

Ольга Володимирівна Смагло
Additional contact information
Ольга Володимирівна Смагло: Житомирський державний технологічний університет

Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS, 2014, vol. 68, issue 2

Abstract:

This paper investigates the features of the financial monitoring of foreign economic activity. Identified the financial transactions that accompany the foreign economic activity and are subject to financial monitoring. Determined the list of subjects of internal financial monitoring and the grounds for its holding in relation to financial transactions that accompany the foreign economic activity.

Досліджено особливості фінансового моніторингу зовнішньоекономічної діяльності. Визначено перелік фінансових операції, які супроводжують зовнішньоекономічну діяльність та підлягають фінансовому моніторингу. Встановлено перелік суб’єктів внутрішнього фінансового моніторингу та підстави для його проведення щодо фінансових операцій, які супроводжують зовнішньоекономічну діяльність.

Keywords: financial monitoring; foreign economic activity; income from crime; фінансовий моніторинг; зовнішньоекономічна діяльність; доходи; отримані злочинним шляхом (search for similar items in EconPapers)
Date: 2014-02-12
References: Add references at CitEc
Citations:

Downloads: (external link)
http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/37373/37463.pdf (application/pdf)

Related works:
This item may be available elsewhere in EconPapers: Search for items with the same title.

Export reference: BibTeX RIS (EndNote, ProCite, RefMan) HTML/Text

Persistent link: https://EconPapers.repec.org/RePEc:scn:000ven:37373

Access Statistics for this article

More articles in Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки // THE JOURNAL OF ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY. SERIES: ECONOMICS from Житомирський державний технологічний університет // ZHYTOMYR STATE TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
Bibliographic data for series maintained by Ольга Могиленко ().